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判斷題

分行在核查非居民客戶提供的身份證件或身份證明文件時，如對其真實性存在疑問的，可要求客戶提供身份證明資料—客戶所在國家或地區(qū)認可機構出具的公證證明。

答案：錯誤

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根據(jù)《關于加強洗錢高風險國家及地區(qū)業(yè)務管控的通知》（交銀辦函〔2018〕330號），斯里蘭卡、埃塞俄比亞均屬于高風險國家（地區(qū)）。

答案：正確

各分行對未在交行開戶的客戶辦理支付結算業(yè)務，包括境外銀行卡柜面人民幣取現(xiàn)業(yè)務、外幣旅行支票兌付業(yè)務、速匯金業(yè)務等，應按一次性金融服務客戶身份識別規(guī)定，對交易金額單筆人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上的客戶進行身份識別。

答案：錯誤