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判斷題

對(duì)公客戶身份證明文件指國(guó)家有權(quán)部門頒發(fā)的可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱和號(hào)碼。

答案：正確

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對(duì)于未通過我.行賬戶辦理的資金結(jié)算、劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，如果符合大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，無需報(bào)送大額交易報(bào)告。

答案：錯(cuò)誤

對(duì)于洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高的產(chǎn)品應(yīng)采取強(qiáng)化的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，對(duì)于洗錢風(fēng)險(xiǎn)較低的產(chǎn)品可以采取簡(jiǎn)化的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

答案：正確