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判斷題

客戶(hù)經(jīng)常在深夜、凌晨等特殊時(shí)段，利用自助金融服務(wù)終端等工具存取大額現(xiàn)金，屬于異常交易應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。

答案：正確

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單項(xiàng)選擇題

以下屬于異常交易的為（）。

A.同一自然人資金頻繁跨行轉(zhuǎn)賬
B.不同自然人資金頻繁跨行轉(zhuǎn)賬

單項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶(hù)以虛假居民身份證騙取開(kāi)立銀行賬戶(hù)的，應(yīng)采?。ǎ┐胧?。

A.拒絕辦理
B.拒絕辦理并報(bào)案