多項選擇題

《商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務(wù)風險管理指引》明確列出的集團客戶特征有（）

A.在股權(quán)上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制
B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制的
C.主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員共同直接控制或間接控制的
D.存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤，商業(yè)銀行認為應(yīng)視同集團客戶進行授信管理的

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多項選擇題

關(guān)于合規(guī)風險與風險監(jiān)管的表述，下列正確的是（）

A.合規(guī)監(jiān)管所監(jiān)管的是一個個離散的點，很難掌握一家銀行經(jīng)營管理的全過程
B.風險監(jiān)管是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管
C.風險監(jiān)管實際上是對合規(guī)監(jiān)管的一種繼承和發(fā)展
D.合規(guī)監(jiān)管是風險監(jiān)管的一個組成部分

多項選擇題

目前，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)所辦理的信用證業(yè)務(wù)程序，大致有哪幾個環(huán)節(jié)（）

A.申請開證
B.開立信用證
C.審核信用證
D.議付索匯
E.付款贖單

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《商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務(wù)風險管理指引》明確列出的集團客戶特征有（）

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關(guān)于合規(guī)風險與風險監(jiān)管的表述，下列正確的是（）

目前，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)所辦理的信用證業(yè)務(wù)程序，大致有哪幾個環(huán)節(jié)（）

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目前，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)所辦理的信用證業(yè)務(wù)程序，大致有哪幾個環(huán)節(jié)（）