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多項(xiàng)選擇題

對(duì)銀行退匯、轉(zhuǎn)匯處理的檢查方法包括（）

A.檢查匯出行辦理退匯是否符合規(guī)定，手續(xù)是否完備
B.檢查匯出行辦理退匯是否有原信匯、電匯回單
C.檢查匯入行對(duì)收款人拒絕接受的匯款，是否立即辦理退匯
D.檢查轉(zhuǎn)匯的款項(xiàng)是否違反規(guī)定更改了用途和收款人名稱

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多項(xiàng)選擇題

在確定銀行機(jī)構(gòu)內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)水平中主要考慮有哪些因素（）

A.業(yè)務(wù)復(fù)雜性
B.業(yè)務(wù)規(guī)模
C.業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額
D.利潤(rùn)貢獻(xiàn)度
E.管理和控制能力

多項(xiàng)選擇題

2004年新資本協(xié)議提出的資本監(jiān)管三大支柱是（）

A.最低資本要求
B.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查
C.市場(chǎng)約束
D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法