多項(xiàng)選擇題

（）作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符

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多項(xiàng)選擇題

按業(yè)務(wù)處理的權(quán)限不同，CPS前臺系統(tǒng)的柜員崗位分為（）。

A.業(yè)務(wù)經(jīng)理
B.業(yè)務(wù)助理
C.客戶助理
D.系統(tǒng)管理員

多項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)經(jīng)理主要履行以下職責(zé)（）。

A.負(fù)責(zé)對授權(quán)的各類憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、有效性審查
B.負(fù)責(zé)對機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)差錯(cuò)進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)并及時(shí)整改
C.負(fù)責(zé)CPS前臺系統(tǒng)的日結(jié)檢查以及日終機(jī)構(gòu)報(bào)表打印
D.負(fù)責(zé)CPS前臺系統(tǒng)各類業(yè)務(wù)的辦理及其他操作

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（）作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。

你可能感興趣的試題

按業(yè)務(wù)處理的權(quán)限不同，CPS前臺系統(tǒng)的柜員崗位分為（）。

業(yè)務(wù)經(jīng)理主要履行以下職責(zé)（）。

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（）作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。

按業(yè)務(wù)處理的權(quán)限不同，CPS前臺系統(tǒng)的柜員崗位分為（）。

業(yè)務(wù)經(jīng)理主要履行以下職責(zé)（）。