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單項選擇題

金融行動特別工作組的簡稱是（）。

A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA

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單項選擇題

各級行應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，有計劃地、每年至少組織（）次對員工的反洗錢知識培訓(xùn)。

A.1
B.2
C.3
D.4

單項選擇題

機構(gòu)撤并時，客戶身份資料和交易記錄與其他檔案一并移交（）。

A.人民銀行
B.公安部
C.接受機構(gòu)
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門