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單項選擇題

各級行應當切實履行反洗錢義務，不斷加強有關(guān)反洗錢法律法規(guī)教育，防范（）進行洗錢犯罪活動。

A.內(nèi)部管理人員利用職務之便
B.內(nèi)部利用職務之便
C.內(nèi)外勾結(jié)利用職務之便
D.內(nèi)部或內(nèi)外勾結(jié)利用職務之便

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單項選擇題

對中國人民銀行及相關(guān)部門、司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)發(fā)現(xiàn)可疑交易，需要調(diào)查核實的，各分行及所轄營業(yè)機構(gòu)應當依法（）。

A.積極配合，如實提供有關(guān)文件和資料
B.按照規(guī)定程序予以配合，如實提供有關(guān)文件和資料
C.按照規(guī)定程序予以配合，對客戶資料要予以保密
D.積極配合，對客戶資料要予以保密

單項選擇題

客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的，應當（）。

A.通知客戶前來銷戶
B.重新識別客戶身份
C.通知客戶前來填寫情況說明
D.告之客戶，請其注意