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單項(xiàng)選擇題

華夏銀行接收境外匯入款時，發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的，應(yīng)（）。

A.通過各種途徑查明
B.要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充
C.拒絕接收匯入款項(xiàng)
D.作退匯處理

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單項(xiàng)選擇題

各級行應(yīng)建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，了解（）。

A.開戶人和交易的實(shí)際受益人
B.實(shí)際控制客戶的自然人和辦理交易的自然人
C.實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
D.開戶人和辦理交易的自然人

單項(xiàng)選擇題

以下不屬于華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)履行職責(zé)的是（）。

A.根據(jù)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，制定華夏銀行的反洗錢計(jì)劃，審議與反洗錢工作有關(guān)的管理規(guī)定及內(nèi)控制度
B.組織開發(fā)大額與可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送數(shù)據(jù)
C.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問題，確定解決方案與對策
D.督促反洗錢內(nèi)部控制制度有效實(shí)施