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單項(xiàng)選擇題

各分行應(yīng)當(dāng)按照《華夏銀行會計檔案管理辦法》中的相關(guān)要求妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能（）重現(xiàn)每項(xiàng)交易。

A.在人民銀行檢查時
B.在反洗錢數(shù)據(jù)報送時
C.隨時、完整
D.在10年內(nèi)

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單項(xiàng)選擇題

各分行在履行客戶身份識別義務(wù)時，按照法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關(guān)自然人的居民身份證的，要認(rèn)真審查（）。

A.身份證件的真?zhèn)?br /> B.身份證件復(fù)印件的真?zhèn)?br /> C.身份證件上信息的真實(shí)性
D.身份證件上的照片

單項(xiàng)選擇題

對于代他人取款的，當(dāng)為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金業(yè)務(wù)的，應(yīng)（）。

A.只識別代理取款人身份
B.只識別戶主身份
C.不需識別客戶身份
D.同時識別代取款人和賬戶戶主的身份