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單項選擇題

以下交易應(yīng)計入客戶當(dāng)日累計大額交易的范圍的是（）。

A.借記卡支付年費(fèi)800元
B.借記卡掛失費(fèi)10元
C.借記卡存入5元
D.購買網(wǎng)上銀行密鑰支付手續(xù)費(fèi)120元

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單項選擇題

各行反洗錢人員應(yīng)在日常工作中認(rèn)真落實“（）”的原則，增強(qiáng)反洗錢意識，詳細(xì)了解客戶交易，對提交的所有可疑交易報告涉及的交易，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析、識別，準(zhǔn)確判斷和及時報送反洗錢信息。

A.認(rèn)識你的客戶
B.熟知你的客戶
C.了解你的客戶
D.關(guān)心你的客戶

單項選擇題

《華夏銀行大額和可疑交易報告管理辦法》中“長期”指（）。

A.3個月以上
B.半年以上
C.1年以上
D.2年以上