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單項(xiàng)選擇題
客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定的范圍包括()
A.僅對(duì)公客戶
B.僅對(duì)私客戶
C.經(jīng)人民銀行調(diào)查過(guò)的客戶
D.各類對(duì)公客戶、對(duì)私客戶
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單項(xiàng)選擇題
華夏銀行客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分是指按照客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性,將客戶劃分為()個(gè)等級(jí)。
A.2
B.3
C.4
D.5
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單項(xiàng)選擇題
以下交易不由華夏銀行進(jìn)行反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送的是()。
A.客戶通過(guò)境外銀行卡發(fā)生的大額交易華夏銀行為收單行
B.客戶持招行卡在華夏銀行ATM機(jī)上取款
C.客戶持華夏卡在交通銀行的ATM機(jī)上取款
D.客戶在柜臺(tái)使用本人從華夏卡中向工商銀行匯款
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