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單項選擇題

同一銀行法人為同一人開立II、III類戶的數(shù)量原則上分別不得超過（）個。

A.3
B.4
C.5
D.6

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單項選擇題

同一個人在本銀行所有III類戶資金雙邊收付金額累計達到（）以上時，應當要求個人在（）日內(nèi)提供有效身份證件，并留存身份證件復印件、影印件或影像，登記個人職業(yè)、住所地或者工作單位地址、證件有效期等其他身份基本信息。

A.1萬元（含），3
B.5萬元（含），7
C.10萬元（含），3
D.20萬元（含），7

單項選擇題

對于反洗錢系統(tǒng)中客戶身份及其交易信息等數(shù)據(jù)的監(jiān)測，義務機構(gòu)可釆取實時和定期的方式進行結(jié)果反饋。其中，涉恐名單監(jiān)控應當實現(xiàn)（）反饋，以自動化干預為基礎(chǔ)。其他監(jiān)測標準原則上應當實現(xiàn)系統(tǒng)運行后“T+1”日內(nèi)反饋，以自動化干預為主，人工干預為輔。

A.12小時
B.24小時
C.48小時
D.實時