單項(xiàng)選擇題

監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警、識(shí)別和評(píng)估，并針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)程度的銀行機(jī)構(gòu)，建立風(fēng)險(xiǎn)糾正和處置安排，確保銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。

A.隨機(jī)抽查和非現(xiàn)場(chǎng)檢查
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查和重點(diǎn)調(diào)查
C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查
D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和典型調(diào)查

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢主要制度中，處于核心地位的是（）。

A.定期檢查制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易與可疑交易報(bào)告制度
D.客戶身份識(shí)別制度

單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理措施中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，說法錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)要結(jié)合業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可以運(yùn)用定量或定性方法
C.根據(jù)同類風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的最低等級(jí)，確定該類型產(chǎn)品/業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.按照預(yù)期發(fā)生概率評(píng)估每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)發(fā)生的可能性

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反洗錢主要制度中，處于核心地位的是（）。

以下關(guān)于新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理措施中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，說法錯(cuò)誤的是（）。

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反洗錢主要制度中，處于核心地位的是（）。

以下關(guān)于新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理措施中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，說法錯(cuò)誤的是（）。