多項(xiàng)選擇題

除（）情況外，個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)都應(yīng)納入個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)。

A.通過(guò)外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)售匯
B.外幣卡境內(nèi)消費(fèi)結(jié)匯
C.境外卡通過(guò)自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔
D.個(gè)人外幣買賣

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個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯時(shí)，當(dāng)日累計(jì)金額超過(guò)等值5000美元的，憑（）辦理。

A.本人有效身份證件
B.本人經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報(bào)單》
C.本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔存款單據(jù)
D.本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)

多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)不得為（）等行為辦理結(jié)售匯，或事后發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)報(bào)分行。

A.境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)7個(gè)以上（含）不同個(gè)人，收款人分別結(jié)匯
B.個(gè)人在7日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬(wàn)美元外幣現(xiàn)鈔
C.5個(gè)以上（含）個(gè)人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
D.其他通過(guò)多人次、多頻次規(guī)避限額管理的個(gè)人分拆結(jié)售匯行為

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除（）情況外，個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)都應(yīng)納入個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)。

你可能感興趣的試題

個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯時(shí)，當(dāng)日累計(jì)金額超過(guò)等值5000美元的，憑（）辦理。

網(wǎng)點(diǎn)不得為（）等行為辦理結(jié)售匯，或事后發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)報(bào)分行。

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除（）情況外，個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)都應(yīng)納入個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)。

個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯時(shí)，當(dāng)日累計(jì)金額超過(guò)等值5000美元的，憑（）辦理。

網(wǎng)點(diǎn)不得為（）等行為辦理結(jié)售匯，或事后發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)報(bào)分行。