單項(xiàng)選擇題

違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息，拒絕、阻礙反洗錢檢查，故意提供虛假材料等違法行為的機(jī)構(gòu)，情節(jié)嚴(yán)重的，中國人民銀行可采取的處罰措施不包括（）。

A.依法對(duì)被檢查單位處以罰款
B.依法對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處以罰款
C.建議保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)責(zé)任人員予以紀(jì)律處分
D.建議保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)取消責(zé)任人員任職資格或者禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作

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單項(xiàng)選擇題

以下情形不屬于中國人民銀行重點(diǎn)予以現(xiàn)場檢查范圍的是（）。

A.被中國人民銀行及相關(guān)監(jiān)管部門通報(bào)重大案件
B.經(jīng)中國人民銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估認(rèn)定為洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制能力薄弱
C.涉及重特大金額案件，且有證據(jù)表明或有合理理由懷疑案件的發(fā)生與反洗錢失職有聯(lián)系
D.在中國人民銀行年度考核中出現(xiàn)資料遲報(bào)問題

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確。資料發(fā)生變更的，（）。

A.要調(diào)高客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新、保存
C.必須停止為客戶辦理業(yè)務(wù)
D.應(yīng)當(dāng)將客戶開立的賬戶銷戶

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違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息，拒絕、阻礙反洗錢檢查，故意提供虛假材料等違法行為的機(jī)構(gòu)，情節(jié)嚴(yán)重的，中國人民銀行可采取的處罰措施不包括（）。

你可能感興趣的試題

以下情形不屬于中國人民銀行重點(diǎn)予以現(xiàn)場檢查范圍的是（）。

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確。資料發(fā)生變更的，（）。

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違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息，拒絕、阻礙反洗錢檢查，故意提供虛假材料等違法行為的機(jī)構(gòu)，情節(jié)嚴(yán)重的，中國人民銀行可采取的處罰措施不包括（）。

以下情形不屬于中國人民銀行重點(diǎn)予以現(xiàn)場檢查范圍的是（）。

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確。資料發(fā)生變更的，（）。