單項選擇題

反洗錢內(nèi)部控制制度要達到“雙全”要求，不包括（）。

A.反洗錢內(nèi)部控制應滲透到所有產(chǎn)品服務和業(yè)務的各個操作環(huán)節(jié)
B.反洗錢內(nèi)部控制主要涉及反洗錢牽頭部門
C.從制度內(nèi)容看，反洗錢內(nèi)控制度包括核心管理制度
D.從制度內(nèi)容看，反洗錢內(nèi)控制度包括工作責任制，考核評估和內(nèi)部審計制度

你可能感興趣的試題

單項選擇題

以下關(guān)于金融機構(gòu)依法享有的拒絕檢查權(quán)說法正確的有（）。

A.反洗錢現(xiàn)場檢查內(nèi)容涉及金融機構(gòu)保密信息的，被查單位可以拒絕接受檢查
B.反洗錢現(xiàn)場人員未依照程序出示執(zhí)法證和檢查通知書的，被查單位可以拒絕接受檢查
C.反洗錢現(xiàn)場檢查人員少于3人，被查單位可以拒絕接受檢查
D.被查單位工作人員因工作繁忙，可以拒絕接受檢查詢問

單項選擇題

對反洗錢內(nèi)部控制有較大影響的因素不包括（）。

A.企業(yè)合規(guī)文化
B.高級管理層的管理風格
C.高級管理層的風險意識
D.高級管理層的心理素質(zhì)

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反洗錢內(nèi)部控制制度要達到“雙全”要求，不包括（）。

你可能感興趣的試題

以下關(guān)于金融機構(gòu)依法享有的拒絕檢查權(quán)說法正確的有（）。

對反洗錢內(nèi)部控制有較大影響的因素不包括（）。

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反洗錢內(nèi)部控制制度要達到“雙全”要求，不包括（）。

以下關(guān)于金融機構(gòu)依法享有的拒絕檢查權(quán)說法正確的有（）。