單項選擇題

關于配合反洗錢行政調(diào)查，以下說法錯誤的是（）。

A.配合反洗錢調(diào)查工作應堅持“知密最小化”原則
B.反洗錢調(diào)查相關信息的應控制在配合開展反洗錢調(diào)查人員、審批人員、必要的科技或業(yè)務人員的范圍內(nèi)
C.配合反洗錢調(diào)查時嚴格禁止向可疑交易主體透露調(diào)查相關情況
D.對可疑交易調(diào)查的質(zhì)量和效率要求優(yōu)先于保密要求，因此，為提高調(diào)查質(zhì)量和效率，可以直接向可疑交易主體或其客戶經(jīng)理了解第一手信息

你可能感興趣的試題

單項選擇題

洗錢分子在個人壽險的滿期給付和理賠環(huán)節(jié)中，洗錢的可疑之處有（）。

A.寧愿損失投連等產(chǎn)品的初始費用而執(zhí)意解除合同
B.客戶委托他人代領或要求將資金匯往被保險人、受益人以外的第三人
C.短期內(nèi)分散投保、集中退?；蛘呒型侗?、分散退保
D.客戶突然要求改變原來銀行轉賬的方式而改用大額現(xiàn)金或支票追加大額保費，卻不能合理解釋原因

單項選擇題

以下不屬于個人壽險產(chǎn)品繳納保費環(huán)節(jié)中的洗錢風險的是（）。

A.投保人要求用大額現(xiàn)金繳納保費
B.投保人購買銀保產(chǎn)品，將保費交付給銀行
C.短期內(nèi)分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保
D.由第三人代為繳納保費，資金的真實來源難以追查

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關于配合反洗錢行政調(diào)查，以下說法錯誤的是（）。

你可能感興趣的試題

洗錢分子在個人壽險的滿期給付和理賠環(huán)節(jié)中，洗錢的可疑之處有（）。

以下不屬于個人壽險產(chǎn)品繳納保費環(huán)節(jié)中的洗錢風險的是（）。

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關于配合反洗錢行政調(diào)查，以下說法錯誤的是（）。

洗錢分子在個人壽險的滿期給付和理賠環(huán)節(jié)中，洗錢的可疑之處有（）。