單項(xiàng)選擇題

以下哪個客戶的資金流動不合理（）。

A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財務(wù)能力的行為，如客戶投保大保額的躉繳保單
B.身份難以確認(rèn)且不愿意提供詳細(xì)資料的個人客戶
C.在短期內(nèi)多次買賣保險產(chǎn)品卻沒有明確的保險需求
D.員工或代理人頻繁地接納躉繳業(yè)務(wù)，且遠(yuǎn)超出公司平均水平

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》（[2014]第1號令），因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被凍結(jié)資產(chǎn)的，資產(chǎn)所有人、控制人或管理人可以向資產(chǎn)所在地縣級公安機(jī)關(guān)提出申請。受理申請的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按照程序?qū)訄蠊膊繉徍?，公安部在收到申請之日起（）?nèi)進(jìn)行審查處理。

A.5日
B.10日
C.30日
D.10個工作日

單項(xiàng)選擇題

以下哪種方式是涉嫌恐怖融資監(jiān)測最為有效的方法（）。

A.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資特征的行為
B.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資規(guī)律的行為
C.監(jiān)測涉恐怖黑名單
D.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資規(guī)律的賬戶交易

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以下哪個客戶的資金流動不合理（）。

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