單項(xiàng)選擇題

以下哪類大額交易，應(yīng)由保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)報告（）。

A.法人、其他組織和個體工商戶與保險金融機(jī)構(gòu)開立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)200萬元人民幣以上或外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
B.自然人與保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)開立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)50萬元人民幣以上的轉(zhuǎn)賬
C.單筆或者當(dāng)日累計(jì)20萬元人民幣以上或外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金交易
D.自然人與保險金融機(jī)構(gòu)開立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)10萬美元以上的轉(zhuǎn)賬

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單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于配合反冼錢的說法錯誤的是（）。

A.在國家利益層面，配合開展反冼錢調(diào)查能有效打擊冼錢及其上游犯罪，對于維護(hù)社會的穩(wěn)定具有重要作用
B.保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)自身而言，配合開展反冼錢調(diào)查，可幫助金融機(jī)構(gòu)及時發(fā)現(xiàn)自身經(jīng)營管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)的不足之處，以便采取有效措施防范風(fēng)險
C.配合反冼錢調(diào)查是保險業(yè)務(wù)金融機(jī)構(gòu)必須履行的義務(wù)
D.保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況決定是否配合反冼錢調(diào)查

單項(xiàng)選擇題

維持恐怖組織運(yùn)作的資金需求一般（）直接實(shí)施恐怖活動的所需資金。

A.遠(yuǎn)小于
B.遠(yuǎn)大于
C.近似于
D.類似于

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以下哪類大額交易，應(yīng)由保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)報告（）。

你可能感興趣的試題

以下關(guān)于配合反冼錢的說法錯誤的是（）。

維持恐怖組織運(yùn)作的資金需求一般（）直接實(shí)施恐怖活動的所需資金。

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以下哪類大額交易，應(yīng)由保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)報告（）。

以下關(guān)于配合反冼錢的說法錯誤的是（）。

維持恐怖組織運(yùn)作的資金需求一般（）直接實(shí)施恐怖活動的所需資金。