A.中國人民銀行反洗錢局 B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心 C.中國人民銀行各分支機構 D.公安機構
A.注意客戶關鍵身份信息 B.查看客戶風險等級 C.要注意客戶交易地點,重點關注異地交易 D.觀察客戶經濟狀況與其投保產品價值匹配性
A.在合理期限內 B.立即 C.在名單公布后5個工作日內 D.在名單公布后10個工作日內