你可能感興趣的試題

以下哪種屬于財(cái)險業(yè)務(wù)中在投保承保環(huán)節(jié)需要進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)控的點(diǎn)？（）

A.繳款對象異常，由第三人代繳保費(fèi)
B.單位通過購買團(tuán)體保險的方式，為少數(shù)成員購買高額保單，然后退保并將退保金轉(zhuǎn)至個人賬戶
C.投保標(biāo)的價值與投保人財(cái)務(wù)狀況明顯不符
D.退保保費(fèi)支付對象與原保費(fèi)繳納人不是同一人

單項(xiàng)選擇題

僅針對反洗錢工作的某個方面（如客戶身份識別、內(nèi)部控制建設(shè)、可疑交易報(bào)告等）或者具體某項(xiàng)高風(fēng)險業(yè)務(wù)（如大宗交易、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、代銷業(yè)務(wù)等）所進(jìn)行的專門檢查，叫做（）。

A.全面檢查
B.專項(xiàng)檢查
C.行政調(diào)查
D.非現(xiàn)場監(jiān)管

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應(yīng)銷毀處理的檔案必須經(jīng)（）審批。

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