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單項選擇題

金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)中國人民銀行或者其（）一級分支機構(gòu)的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。

A.省
B.地（市）
C.縣（市）
D.以上都對

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單項選擇題

在財險業(yè)務的理賠環(huán)節(jié)中，保險公司需要對被保險人、受益人或投保人支付或返還資金，也存在較大的洗錢風險，以下哪種屬于財險業(yè)務理賠環(huán)節(jié)的洗錢風險（）。

A.領(lǐng)取賠款環(huán)節(jié)中要求保險公司以現(xiàn)金或支票支付賠償金或者委托他人代領(lǐng)
B.投保標的價值與投保人財務狀況明顯不符
C.繳款對象異常，由第三人代繳保費
D.躉繳大額保費

單項選擇題

被檢查單位可以就檢查發(fā)現(xiàn)的問題做出解釋，對檢查組初具的《執(zhí)法檢查事實認定書》，可以在規(guī)定時限內(nèi)提出（）檢查組必須予以核實。

A.陳述和申請變意見
B.口頭建議
C.抗議
D.拒絕簽字