多項(xiàng)選擇題

識(shí)別客戶身份時(shí)，具體操作包括（）。

A.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
B.核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記客戶身份基本信息
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件

你可能感興趣的試題

《中華人民共和國反洗錢法》對(duì)客戶身份資料和交易記錄保存的要求是（）。

A.保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整
B.應(yīng)當(dāng)符合保密和安全的有關(guān)規(guī)定
C.保存的客戶身份資料應(yīng)當(dāng)反映客戶身份識(shí)別的過程和結(jié)果，保存的交易記錄資料應(yīng)當(dāng)足以反映該筆交易的完整過程
D.應(yīng)當(dāng)符合法律規(guī)定的期限要求

多項(xiàng)選擇題

對(duì)于下列哪些資料和信息，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供？（）。

A.客戶身份資料
B.客戶交易信息
C.報(bào)告可疑交易的有關(guān)反洗錢工作信息
D.配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)的有關(guān)反洗錢工作信息

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識(shí)別客戶身份時(shí)，具體操作包括（）。

你可能感興趣的試題

《中華人民共和國反洗錢法》對(duì)客戶身份資料和交易記錄保存的要求是（）。

對(duì)于下列哪些資料和信息，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供？（）。

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識(shí)別客戶身份時(shí)，具體操作包括（）。

《中華人民共和國反洗錢法》對(duì)客戶身份資料和交易記錄保存的要求是（）。

對(duì)于下列哪些資料和信息，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供？（）。