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多項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督模型按照監(jiān)測(cè)用途可分為（）等類型。

A.資金異動(dòng)
B.重要客戶及賬戶信息變動(dòng)
C.管理關(guān)注
D.核算及操作關(guān)注

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多項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)基于數(shù)據(jù)分析，通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件的分布特征、發(fā)生機(jī)理等進(jìn)行有效評(píng)估，形成業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的（）的良性循環(huán)。

A.識(shí)別
B.控制
C.評(píng)估
D.流程改進(jìn)

多項(xiàng)選擇題

柜員辦理業(yè)務(wù)時(shí)，如因（）等操作因素引起的失誤，應(yīng)按照正確的賬務(wù)處理原則進(jìn)行反交易予以糾正，杜絕為故意掩飾錯(cuò)誤而規(guī)避反交易。

A.與客戶溝通不夠
B.打印機(jī)故障導(dǎo)致憑證無法打印或打印不完整
C.憑條插錯(cuò)
D.信息錄入錯(cuò)誤