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單項(xiàng)選擇題

機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)完成風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分評(píng)定工作，記錄（）等相關(guān)信息。

A.評(píng)級(jí)時(shí)間
B.評(píng)定依據(jù)
C.參與評(píng)定的初評(píng)人和復(fù)評(píng)人
D.以上均是

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單項(xiàng)選擇題

客戶為外國(guó)政要類（）風(fēng)險(xiǎn)客戶的，還應(yīng)由華夏銀行分行反洗錢工作分管副行長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可開立賬戶并進(jìn)行初次評(píng)定。

A.高
B.中
C.低
D.一般

單項(xiàng)選擇題

華夏銀行各分行成立由（）、會(huì)計(jì)部、內(nèi)控合規(guī)部等相關(guān)部門組成的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分認(rèn)定小組。

A.公司業(yè)務(wù)部
B.個(gè)人業(yè)務(wù)部
C.國(guó)際業(yè)務(wù)部
D.以上均是