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單項選擇題

客戶洗錢風險等級管理審慎性原則是應充分了解客戶身份、業(yè)務和（）。

A.交易對手
B.交易背景
C.交易信息
D.交易頻率

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單項選擇題

客戶洗錢風險等級管理應遵循審慎性原則、保密性原則、（）。

A.持續(xù)性原則
B.謹慎性原則
C.真實性原則
D.及時性原則

單項選擇題

客戶洗錢風險等級評定的范圍包括各類（）客戶、對私客戶。

A.個人
B.對公
C.單位
D.以上均是