日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項選擇題

我國有權部門發(fā)布的要求實施反洗錢、反恐融資監(jiān)控名單的客戶可評定為（）。

A.高風險客戶
B.中風險客戶
C.低風險客戶
D.無風險客戶

你可能感興趣的試題

單項選擇題

客戶洗錢風險等級管理保密性原則是應嚴禁向（）或與反洗錢工作無關人員泄露洗錢風險等級信息。

A.客戶
B.實際控制人
C.受益人
D.以上均不是

單項選擇題

客戶洗錢風險等級管理持續(xù)性原則是應結合客戶身份、業(yè)務和（）情況適時調(diào)整客戶洗錢風險等級。

A.交易頻率
B.交易對手
C.交易背景
D.交易變化