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單項(xiàng)選擇題

公安局、檢察院、法院等國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)依法查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃的涉及洗錢(qián)上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗錢(qián)和恐怖融資分子的客戶(hù)可評(píng)定為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
C.低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)

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單項(xiàng)選擇題

被人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查、協(xié)查過(guò)的客戶(hù)可評(píng)定為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
C.低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)

單項(xiàng)選擇題

客戶(hù)為外國(guó)政要或客戶(hù)的控股股東或?qū)嶋H控制人、實(shí)際受益人為外國(guó)政要的可評(píng)定為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
C.低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)