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客戶身份識別工作應覆蓋各項金融業(yè)務,各專業(yè)、各層級工作人員,特別是柜員和()應根據(jù)各自的職責履行客戶身份識別義務。
A.大堂經理
B.理財經理
C.客戶經理
D.營業(yè)室經理
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單項選擇題
對洗錢()客戶,采取強化客戶身份識別和盡職調查的措施。
A.中風險
B.高風險
C.低風險
D.高、中、低風險
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單項選擇題
按照《華夏銀行檔案管理規(guī)定》及相關業(yè)務檔案管理要求,妥善保存客戶身份資料和()。
A.交易記錄
B.交易明細
C.核查記錄
D.交易傳票
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