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單項(xiàng)選擇題

在賬戶使用的過程中，如果客戶身份證件或身份證明文件過期，（）應(yīng)通知客戶在合理期限內(nèi)及時(shí)更新。

A.賬戶行
B.經(jīng)辦行
C.賬戶行或經(jīng)辦行
D.人民銀行

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單項(xiàng)選擇題

高風(fēng)險(xiǎn)客戶要加強(qiáng)對(duì)其金融交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析，對(duì)符合可疑交易報(bào)告要素的交易，應(yīng)盡量了解資金（）的身份情況。

A.本人
B.代辦人
C.交易對(duì)手
D.涉及的所有人員

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類結(jié)果為（）或者其賬戶持有人，要了解其經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，逐筆了解交易的資金來源、資金用途等。

A.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.一般客戶