你可能感興趣的試題

單項選擇題

對于所登記的匯款人信息，若為個人客戶，審核客戶有效身份證件真實性，登錄（）核查客戶身份信息。

A.身份信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.新核心系統(tǒng)
C.OA系統(tǒng)
D.反洗錢系統(tǒng)

單項選擇題

銀行客戶辦理銷戶手續(xù)時，應(yīng)采取以下哪些措施（）。

A.了解客戶銷戶的合理性，核對并聯(lián)網(wǎng)核查客戶的有效身份證件或身份證明文件
B.留存有效身份證件或者身份證明文件的復(fù)印件或者影印件
C.由代理人辦理銷戶的，應(yīng)核對并聯(lián)網(wǎng)核查代理人的有效身份證件或身份證明文件，并留存有效身份證件或者身份證明文件的復(fù)印件或者影印件
D.以上都是

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在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時，各營業(yè)機構(gòu)應(yīng)在自身能力所及范圍內(nèi)采取合理措施審查（）的信息是否完整。

你可能感興趣的試題

對于所登記的匯款人信息，若為個人客戶，審核客戶有效身份證件真實性，登錄（）核查客戶身份信息。

銀行客戶辦理銷戶手續(xù)時，應(yīng)采取以下哪些措施（）。

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在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時，各營業(yè)機構(gòu)應(yīng)在自身能力所及范圍內(nèi)采取合理措施審查（）的信息是否完整。

對于所登記的匯款人信息，若為個人客戶，審核客戶有效身份證件真實性，登錄（）核查客戶身份信息。

銀行客戶辦理銷戶手續(xù)時，應(yīng)采取以下哪些措施（）。