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單項選擇題

同一自然人作為具體經(jīng)辦人辦理兩個以上單位的銀行結算賬戶開立業(yè)務的客戶應采?。ǎ?/h4>

A.簡化型盡職調(diào)查
B.標準型盡職調(diào)查
C.加強型盡職調(diào)查
D.強化型盡職調(diào)查

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單項選擇題

同一自然人是兩個以上單位的法定代表人、單位負責人或?qū)嶋H控制人的客戶應采?。ǎ?。

A.簡化型盡職調(diào)查
B.標準型盡職調(diào)查
C.加強型盡職調(diào)查
D.強化型盡職調(diào)查

單項選擇題

在辦理跨境匯入款業(yè)務時，各營業(yè)機構如因有關信息缺失不能完整登記規(guī)定信息的，可（），同時及時采取要求境外機構補充信息、查詢相關數(shù)據(jù)系統(tǒng)等合理措施。

A.將款項原路退還
B.經(jīng)款項轉(zhuǎn)入過渡賬戶
C.先將匯款入賬
D.以上均不是