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單項(xiàng)選擇題

對(duì)需要進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查的境外單位客戶，應(yīng)向（）或通過經(jīng)華夏銀行認(rèn)可的注冊(cè)代理人核實(shí)或查驗(yàn)客戶注冊(cè)資料。

A.境外注冊(cè)登記機(jī)關(guān)
B.境內(nèi)注冊(cè)登記機(jī)關(guān)
C.外匯管理局
D.人民銀行

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單項(xiàng)選擇題

進(jìn)行單位客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查時(shí)要求補(bǔ)充客戶經(jīng)營性資料不包括（）。

A.財(cái)務(wù)報(bào)表
B.合同及發(fā)票
C.報(bào)關(guān)單
D.公司章程

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)離岸公司，如有合理原因不能提供董事、法定代表人/負(fù)責(zé)人（如有）、被授權(quán)人、控股股東或者實(shí)際控制人的身份件原件的，如為香港居民，須提供經(jīng)（）委托的香港律師公證過且加蓋了中國法律服務(wù)（香港）有限公司轉(zhuǎn)遞專用章的身份證明文件。

A.境外注冊(cè)登記機(jī)關(guān)
B.境內(nèi)注冊(cè)登記機(jī)關(guān)
C.中國外匯管理局
D.中國司法部