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單項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)采取的標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查措施不包括（）。

A.上門(mén)核實(shí)
B.電話回訪
C.郵寄方式核實(shí)
D.向公安等證件簽發(fā)部門(mén)核實(shí)客戶身份

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單項(xiàng)選擇題

關(guān)于加強(qiáng)型盡職調(diào)查程序不符的是（）。

A.了解客戶的經(jīng)濟(jì)狀況
B.了解客戶的員工狀況
C.了解客戶的資金來(lái)源
D.了解客戶的資金用途

單項(xiàng)選擇題

在進(jìn)行個(gè)人客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查時(shí)要求客戶補(bǔ)充的資料不包括（）。

A.身份證明文件
B.職業(yè)資料
C.收入證明資料
D.資金來(lái)源或去向資料