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單項選擇題

金融機構在履行客戶身份識別義務時客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的，應（）。

A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調(diào)查報告

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單項選擇題

客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的應（）。

A.持續(xù)識別客戶
B.重新識別開戶
C.審核客戶
D.開展盡職調(diào)查

單項選擇題

客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的應（）。

A.持續(xù)識別客戶
B.重新識別客戶
C.審核客戶
D.開展盡職調(diào)查