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單項(xiàng)選擇題

華夏銀行反洗錢系統(tǒng)是由華夏銀行開發(fā)的，向（）報(bào)送本外幣大額交易與可疑交易數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。

A.公安機(jī)關(guān)
B.銀監(jiān)會(huì)
C.人民銀行反洗錢監(jiān)測分析中心
D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)

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單項(xiàng)選擇題

國務(wù)院反洗錢行政主管部門、國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)（）。

A.相互配合
B.各司其職
C.分工負(fù)責(zé)
D.有效銜接

單項(xiàng)選擇題

柜員為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)會(huì)同（）或總會(huì)計(jì)通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)的監(jiān)控名單查詢功能進(jìn)行實(shí)時(shí)查詢，并打印查詢結(jié)果做該業(yè)務(wù)憑證附件留存?zhèn)洳椤?/h4>

A.經(jīng)辦柜員
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.支行行長
D.分管行長