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對于()賬戶,自設(shè)置之日起,系統(tǒng)不再抽取該賬戶的可疑交易數(shù)據(jù)。
A.大額
B.可疑
C.正常
D.凍結(jié)
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反洗錢系統(tǒng)對可疑數(shù)據(jù)的抽取標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了參數(shù)化設(shè)置,()可結(jié)合銀行實際情況及監(jiān)管部門的要求進(jìn)行參數(shù)調(diào)整。
A.總行
B.分行
C.支行
D.人行
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經(jīng)人工判斷,核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)傳送至反洗錢系統(tǒng)不同客戶號屬于同一客戶的,可于()時調(diào)整為同一客戶,使用其中一個證件信息。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.客戶信息維護(hù)
D.賬戶信息維護(hù)
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