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單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)逐步建立以（）為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調(diào)查兩項工作。

A.機構(gòu)
B.賬戶
C.客戶
D.柜員

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單項選擇題

分行業(yè)務(wù)管理員須于數(shù)據(jù)報送日（）日登陸華夏銀行系統(tǒng)查看“人行退回數(shù)據(jù)”并點擊“從總行獲取錯誤回執(zhí)信息”

A.當日
B.次日
C.當月
D.當季

單項選擇題

總行業(yè)務(wù)管理員于數(shù)據(jù)報送日（）登陸中國反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)查看數(shù)據(jù)報送回執(zhí)。

A.當日
B.次日
C.當月
D.當季