日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項(xiàng)選擇題

居民自然人頻繁收到境外匯入的外匯后，（）情況，應(yīng)作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。

A.要求存入同名活期賬戶(hù)
B.要求開(kāi)具同名定期存單
C.要求開(kāi)具旅行支票、匯票
D.要求提取部分現(xiàn)金

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施、建立（）制度、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度。

A.反洗錢(qián)組織領(lǐng)導(dǎo)制度
B.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度
C.宣傳與培訓(xùn)制度
D.客戶(hù)身份識(shí)別制度

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十一條第（六）項(xiàng)規(guī)定的“多頭開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)”可從賬戶(hù)（）方面進(jìn)行判斷。

A.類(lèi)型
B.所屬網(wǎng)點(diǎn)
C.地址
D.數(shù)量