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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向人民銀行分支機(jī)構(gòu)報(bào)告可疑交易的情形包括（）。

A.個(gè)人客戶取款15萬
B.金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的
C.公司客戶之間轉(zhuǎn)賬100萬
D.跨境匯款5000美元

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單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，因此在建立內(nèi)部控制時(shí)必須以（）為出發(fā)點(diǎn)，充分考慮各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風(fēng)險(xiǎn)，通過適當(dāng)?shù)某绦?、措施避免和減少風(fēng)險(xiǎn)。

A.及時(shí)有效
B.安全保密
C.審慎經(jīng)營
D.減負(fù)增效

單項(xiàng)選擇題

反洗錢內(nèi)部控制的檢查，評價(jià)部門（）于內(nèi)部制度的制定和執(zhí)行部門。

A.不應(yīng)當(dāng)獨(dú)立
B.應(yīng)當(dāng)獨(dú)立
C.合并
D.兼并