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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)從全流程管理的角度對各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)性的洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估，并按照（）原則，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)較高領(lǐng)域的反洗錢合規(guī)管理措施。

A.合規(guī)為本
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.保密為本
D.報(bào)告為本

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)要通過流程控制，強(qiáng)化勤勉盡責(zé)義務(wù)。利用技術(shù)手段篩查出的交易數(shù)據(jù)后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)需要進(jìn)一步（），提高所報(bào)告的可疑交易信息的有效性。

A.分析
B.審核
C.判斷
D.以上都對

單項(xiàng)選擇題

按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，下列交易不屬于可疑交易的是（）。

A.短期內(nèi)集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出且不能合理解釋的
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生收付且不能合理解釋的
C.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況不符
D.以現(xiàn)金購買理財(cái)?shù)?/p>