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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)如發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶隱瞞（）情況的，應(yīng)及時(shí)提交可疑交易報(bào)告。

A.家庭收入
B.本人籍貫
C.家庭人數(shù)
D.有關(guān)實(shí)際控制客戶的自然人、交易實(shí)際受益人

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)有效（）不法分子利用他人代辦、控制他人交易等手段進(jìn)行的閑錢和恐怖融資活動(dòng)。

A.制止
B.查處
C.識(shí)別
D.制裁

單項(xiàng)選擇題

集中存放或儲(chǔ)存交易數(shù)據(jù)的金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)遵循足以重現(xiàn)交易的要求，采?。ǎ┑拇胧蚋鲗蛹?jí)或各業(yè)務(wù)條線人員提供履行反洗錢職責(zé)所需的數(shù)據(jù)資料。

A.安全保密
B.及時(shí)有效
C.防范風(fēng)險(xiǎn)
D.行之有效