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單項(xiàng)選擇題

外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額（）批準(zhǔn)金額或者借入的直接外債，從（）企業(yè)的第三國(guó)匯入，屬于可疑交易情形。

A.超過(guò)；有關(guān)聯(lián)
B.超過(guò)；無(wú)關(guān)聯(lián)
C.未超過(guò)；有關(guān)聯(lián)
D.等于；有關(guān)聯(lián)

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單項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行（）大量對(duì)（）投保人發(fā)生賠付或者辦理退保，屬于可疑交易情形。

A.頻繁；同一
B.頻繁；不同
C.偶然；同一
D.偶然；不同

單項(xiàng)選擇題

證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行（）大量拆借（）資金，屬于可疑交易情形。

A.偶然；本幣
B.頻繁；本幣
C.偶然；外匯
D.頻繁；外匯