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單項(xiàng)選擇題

懷疑客戶為（）募集或者企圖募集資金或其他形式財(cái)產(chǎn)的，屬于涉嫌恐怖融資的可疑交易特征。

A.走私組織
B.販毒組織
C.恐怖組織
D.地下錢莊組織

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單項(xiàng)選擇題

非居民自然人（）訂購(gòu)、兌現(xiàn)（）旅行支票、匯票，屬于可疑交易情形。

A.偶然；少量
B.偶然；大量
C.頻繁；大量
D.頻繁；少量

單項(xiàng)選擇題

非居民自然人（）存入外幣現(xiàn)鈔并要求銀行開具旅行支票、匯票帶出，屬于可疑交易情形。

A.頻繁
B.偶然
C.零星
D.從未