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單項選擇題

（）應(yīng)充分利用在與客戶進(jìn)行面對面的交流的有利條件，注意觀察客戶不符合常理的情形或其他可疑點。

A.總行反洗錢辦公室
B.分行高級管理層
C.一線柜員、客戶經(jīng)理
D.分行反洗錢辦公室

你可能感興趣的試題

單項選擇題

可疑交易監(jiān)測分析的對象不能僅局限于會計數(shù)據(jù)，（）工作人員要全面關(guān)注各種情況，根據(jù)各自的職責(zé)履行反洗錢監(jiān)測義務(wù)。

A.公司業(yè)務(wù)條線
B.個人業(yè)務(wù)條線
C.國際業(yè)務(wù)條線
D.各專業(yè)、各層級

單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確保能夠及時發(fā)現(xiàn)與洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動有關(guān)的客戶、資金和交易，并將相關(guān)情況通過（）報告的形式上報中國人民銀行。

A.書面
B.異常交易
C.大額交易
D.可疑交易