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“客戶身份識(shí)別制度”在反洗錢三項(xiàng)制度中處于(),通過客戶身份識(shí)別,金融機(jī)構(gòu)可以據(jù)此判斷客戶所需要的金融服務(wù)及其賬戶內(nèi)的資金流動(dòng)是否與客戶的身份和業(yè)務(wù)性質(zhì)相符。
A.重要地位
B.基礎(chǔ)地位
C.主要地位
D.中心地位
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單項(xiàng)選擇題
對(duì)于從事洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高崗位的()應(yīng)適當(dāng)提高反洗錢培訓(xùn)的強(qiáng)度和和頻率。
A.負(fù)責(zé)人
B.會(huì)計(jì)人員
C.金融從業(yè)人員
D.高級(jí)管理人員
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單項(xiàng)選擇題
對(duì)于從事洗錢風(fēng)險(xiǎn)()的金融從業(yè)人員應(yīng)適當(dāng)提高反洗錢培訓(xùn)的強(qiáng)度和頻率。
A.所有崗位
B.較高崗位
C.偏高崗位
D.中等崗位
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