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單項選擇題

金融機構及其工作人員發(fā)現其他交易金額，頻率流向，性質等有異常情形，經分析認為涉嫌洗錢的，應當向（）提交可疑交易報告。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.公安機關
C.檢查機關
D.國務院反洗錢行政主管部門

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單項選擇題

國務院反洗錢行政主管部門的反洗錢主要職責不包括（）。

A.組織協(xié)調全國的反洗錢工作
B.代表中國政府與外國政府和有關國際組織開展反洗錢合作
C.向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動
D.建立客戶身份識別制度

單項選擇題

根據客戶身份識別制度，金融機構應在（）更新客戶的身份信息資料。

A.建立業(yè)務關系時
B.銷戶時
C.業(yè)務關系存續(xù)期間
D.以上說法都正確