A.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組制度 B.反洗錢(qián)保密制度 C.反洗錢(qián)協(xié)查制度 D.保存客戶(hù)身份資料和客戶(hù)交易信息制度
A.破壞金融秩序罪 B.金融詐騙罪 C.職務(wù)侵占罪 D.貪污賄賂犯罪
A.建立客戶(hù)身份識(shí)別制度 B.建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度 C.開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作 D.參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章