A.總行會計部 B.華夏銀行反洗錢領(lǐng)導小組 C.反洗錢工作辦公室 D.反洗錢業(yè)務(wù)部門
A.中華人民共和國反洗錢法 B.中華人民共和國中國人民銀行法 C.金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法 D.金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
A.有效地防御操作風險、道德風險、法律風險等各類風險,提高風險控制能力 B.在國際金融領(lǐng)域樹立我國良好的國際形象,為國內(nèi)金融機構(gòu)提供良好的國際環(huán)境 C.規(guī)范反洗錢操作,可以促進金融機構(gòu)的合規(guī)經(jīng)營 D.以上皆是